银行+信托 涉房违规罚单汇总

时间:2019/10/17 16:10:04用益信托网

近两年来,向房企违规输血成为监管处罚的重灾区。

  

据统计,2019年至今,监管部门已对18家信托公司开具31张罚单,合计罚款金额高达2197.36万元。

  

截至今日发稿,房地产信托方面,有10家信托公司因为涉房违规而遭到监管处罚,罚款总额超千万元。

  

信托公司2018-至今涉及房地产信托违规罚单


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    数据来源:银保监会官网披露

  

2019年10月9日,五矿信托因尽职管理不到位,导致信托资金用于收购土地。青海银监局对直接责任人朱恒罚款5万元,五矿信托30万元的行政处罚。

   

2019年9月5日,XX信托因信托资金违规用于房地产开发企业缴交土地出让价款、违规投向“四证”不全的房地产项目、违规向不具备二级资质的房地产开发企业提供融资,北京(楼盘)银保监局责令建信信托改正,并给予合计90万元罚款的行政处罚。 2019年9月5日,中信信托因信托资金违规用于房地产开发企业缴交土地出让价款,也被北京银保监局责令改正,并处以30万元罚款。

  

2019年5月23日,中融国际信托有限公司因开展房地产信托业务不审慎,被黑龙江银保监局罚款人民币60万元。 2019年3月22日,北方国际(000065,股吧)信托股份有限公司因违规发放房地产自营贷款及信托资金违规发放房地产贷款,被天津(楼盘)银保监局罚款人民币合计80万元。对直接责任人张伟因对北方国际信托股份有限公司“违规发放房地产自营贷款”问题负有审核和直接管理责任,被天津银保监局罚款人民币5万元。

  

2019年3月7日,广东粤财信托有限公司因违规开展房地产信托业务及其他违规事项被广东银保监局罚款220万元;对直接责任人镇方栋给予警告,并处罚款5万元;对直接责任人陈一帆给予警告。

  

2018年12月20日,华润深国投信托有限公司因房地产开发二级资质审查不符合要求及其他违规事项被深圳(楼盘)银保监局罚款人民币460万元,没收违法所得人民币150万元。 2018年6月14日,万向信托股份公司房地产项目贷款审批管理不审慎。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,中国银监会浙江监管局对其作出罚款人民币30万元的行政处罚决定。

  

2018年3月2日,XX信托有限责任公司违规向土地收购储备中心放贷,严重违反审慎经营规则被深圳银监局罚款30万元。 2018年1月5日,万向信托有限公司违规要求提供担保,被中国银监会浙江监管局罚款人民币20万元。

  

向银行开出的罚单更多。据不完全统计(地方分行太多了),2018年以来,监管向银行涉房业务各种违规行为开出的罚单总额约2个亿。


银行2018-至今涉及房地产业务违规罚单

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作者:蓉 仔
来源:地 产 锐 观 察

责任编辑:xiam

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