15亿信托案牵出德御系,至少参股山西当地10家银行

时间:2020/07/23 09:00:43用益信托网

15亿巨额资金逾期,银行将股东告上法庭,担保方却“报警”了。


近日,山西潞城农村商业银行(以下简称“潞城农商行”)因购买的大业信托·盛鑫17号单一资金信托(以下简称“盛鑫17号”)逾期而发起诉讼,请求判令仁东控股股份有限公司(以下简称“仁东控股”)对融资方晋中市榆糧粮油贸易有限公司(以下简称“榆糧粮油”)的债务承担连带保证责任。而仁东控股否认为盛鑫17号信托提供过担保,并称已向公安机关报案。


山西潞城农村商业银行(下称潞城农商行)15亿信托案,将山西晋中的资本系族德御系推到了台前。


本财经发现,德御系入股多家山西当地的金融机构,特别是以村镇银行、农商行和城商行为代表的农信系统,利用银行股东身份获取贷款便利。


15亿信托案,担保方和贷款方是关联公司


7月6日,仁东控股股份有限公司(仁东控股)发布了一则《关于公司涉及相关诉讼》的公告显示,15亿信托案资管计划的实际投向为晋中市榆糧粮油贸易有限公司,仁东控股作为担保方成为了该金融借款纠纷的被告之一。


潞城农商行的诉讼请求显示,德天御生态科技(北京)有限公司(下称德天御)、天津和柚技术有限公司(下称天津和柚)、龙跃实业集团有限公司、田文军、郝江波、阿拉山口市民众创新股权投资有限合伙企业、张永东、阿拉山口市民兴创业投资有限公司、仁东控股对相应的债务承担相应的连带责任。


通过天眼查股权穿透可发现,潞城农商行此次上诉的被告人之一的天津和柚是仁东控股的第二大股东,持有仁东控股10.03%的股份。天津和柚的实际控制人是郝江波,郝江波旗下还有一家其持股99%的和柚实业有限公司,和柚实业有限公司的法定代表人、总经理为曹福林。而榆糧粮油的控股股东为德天御,德天御的法定代表人也是曹福林。


和柚实业是潞城农商行的前十大股东之一,这也就意味着这笔15亿的信托案担保方仁东控股、借款方榆糧粮油、贷款银行潞城农商行存在关联关系。


从潞城农商行牵扯出来的15亿信托案可以看到,德御系一方面通过参股潞城农商行,成为其大股东,从而操纵其认购了自己旗下另一家公司的一款15亿元的信托计划,同时还利用旗下公司及其他上市公司进行担保。


德御系至少控制5家上市公司


值得注意的是,潞城农商行中诉讼要求中提到应该承担连带责任的对象和山西晋中的新兴资本系族德御系均有密切关联。


德御系的实际控制人是山西富豪田文军。2006年,田文军创立了德御农业。德御农业的运营主体实际为德天御生态科技(北京)有限公司,天眼查显示,2009年田文军成为该公司的董事长,2019年,法人代表已变更为曹福林。


德御系由一群山西晋中商人组成,据不完全统计,德御系极为活跃,并以龙跃实业、山西盛农投资、天津和柚为平台,接连控制了至少5家上市公司,包括齐星铁塔(现为ST北讯)、顾地科技、民盛金科(仁东控股前身)3家A股上市公司,还有德御农业、稳盛金融2家美股上市公司。


德御系深度渗透山西当地金融机构


德御系深度渗透山西当地金融机构,至少入股了山西10家中小银行。


天眼查显示,和柚实业入股了8家银行,分别为和顺县贵都村镇银行、平遥县晋融村镇银行、壶关县晋融村镇银行、山西左权农村商业银行、山西盂县农村商业银行、潞城农商行、晋中银行、山西榆次农村商业银行。


同业存单披露了更详细的持股情况,左权农商行的2019年度同业存单计划显示,和柚实业为第一大股东,持股比例为9.46%;盂县农商行的2018年年度同业存单发行计划显示,山西星创电子科技有限公司持股8.60%,而山西星创电子科技有限公司是和柚实业的曾用名;晋中银行发布的2019年第一期晋中银行股份有限公司二级资本债券募集说明书显示,截至2019年3月,德御系和柚实业位居晋中银行前十大股东,持有4.4%股权;榆次农商行2020年同业存单发行计划显示,和柚实业为第一大股东,持股比例为6.25%。


《阳泉市商业银行2019年度同业存单发行计划》显示,截至2018年末,和柚实业持股比例4.88%。《山西寿阳农村商业2020年同业存单发行计划》显示,截至2019年9月末,和柚实业持股比例为4.00%。


此外,德御系控制的龙跃实业也入股了和顺县贵都村镇银行和潞城农商行。


近日来,山西农信系统官员频繁落马,山西省金融改革工作会议上“严肃查处风险背后的腐败问题”。7月18日-20日的3天时间里有5位金融系统干部被查,包括山西省农村信用社联合社原党委书记、理事长崔联会,山西省农村信用社联合社原党委副书记、副理事长、主任邢亮喜,山西省农村信用社联合社原党委专职副书记、副理事长王忠泽,山西省地方金融监督管理局(省政府金融办)原党组书记、局长(主任)竟晖,原中国银监会山西监管局党委书记、局长张安顺。


银行成了股东的“提款机”?就上述案件相关问题,记者致电潞城农商行,相关人士表示,“案件是正常诉讼,还没开庭,目前还在前期处理中,没有更多信息对外透露。”

作者:xiam
来源:用益综合

责任编辑:xiam

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