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2024年11月4日，财富管理中心家族信托办公室设立“昆仑长承福002号家族信托”，该项目首期信托成立规模为1,401万元，该项目为家族信托办公室北京本部成立的首单双委托人家族信托（由母女二人共同委托设立信托）。

两位委托人分别将持有的杠杆寿、增额寿和年金险等人寿保单置入信托，并配置部分现金进行保值增值，确保信托财产有效运转。该信托设立的主要目的是用于子女教育、财富传承及父母养老等，相应为子女、父母均设置了信托利益的分配条款，充分发挥了“信托业务三分类”后，信托公司“服务为体，资管为用，受托为本”全新的展业模式。

该家族信托的设立对我司家族信托办公室而言提供了宝贵和难得的实战案例，包括加深了我司对家族信托架构的设计经验、对家族信托各类事务管理经验以及协调整合各类机构资源的经验，有力的促进了我司家办业务模式进一步走向成熟。

未来昆仑信托家族信托办公室将继续积累客户信任、忠实履行信托管理事务，为客户提供真正的、良好的财富管理服务信托制度供给。

公开资料显示，昆仑信托成立于1986年，注册地在宁波，是由中国石油控股的金融企业。2009年和2017年，公司先后两次增资扩股，注册资本达102亿元。2017年2月10日，公司与中国石油其他金融企业在A股整体上市。

被罚540万

今年1月，国家金融监督管理总局网站日前公布的行政处罚信息公开表显示，昆仑信托因多项违法违规行为被罚款540万元，两名责任人被警告。

据文号为甬金罚决字〔2024〕7号的行政处罚决定书，昆仑信托主要违法违规事实为：以多种方式违规承接风险项目，向监管部门报送不真实资料，尽职管理不到位，对投资者适当性管理不到位，未按规定开展股权投资业务，公司治理不健全，固有业务资产风险分类不准确，违规为保险公司变相投资单一信托提供通道。

国家金融监督管理总局宁波监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，对昆仑信托合计罚款540万元。

文号为甬金罚决字〔2024〕8号、9号的行政处罚决定书显示，时任昆仑信托董事长肖华对所在机构以多种方式违规承接风险项目、未按规定开展股权投资业务、公司治理不健全、违规为保险公司变相投资单一信托提供通道的违法违规行为负有主要领导责任，时任昆仑信托基金管理部总经理陈克军对所在机构某项目尽职管理不到位、以固有财产违规承接风险项目行为负有直接管理责任。

依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条，国家金融监督管理总局宁波监管局分别对肖华、陈克军处以警告的行政处罚。