中信信托踩雷假央企,令人大跌眼镜

时间:2020/11/30 09:04:22用益信托网

中信信托是新中国成立的第一家信托公司,还是管理资产最多的一家信托公司,信托资产高达1.57万亿,其它各项核心指标均位居行业前列,被称为信托一哥也是当之无愧,不过下面这个案例却让人大跌眼镜。

 

11月27日,中国裁判文书网更新了一份民事判决书,原告是中信信托,被告是青龙满族自治县恒泰实业有限公司、恒泰曹妃甸能源有限公司和中海外能源集团有限公司。

 

法院最终判决如下:

 

一、青龙满族自治县恒泰实业有限公司于本判决生效后十日内偿还中信信托有限责任公司借款本金5亿元、利息、复利;

 

二、恒泰曹妃甸能源有限公司、中海外能源集团有限公司对本判决第一项所确定的青龙满族自治县恒泰实业有限公司对中信信托有限责任公司的债务承担连带保证责任。

 

判决结果没有意外,中信信托胜诉,不过这笔钱想要拿回来并不容易,中信信托疑似碰到了假央企。

 

假央企通常都会取一个威风十足的名字,做一个与央企类似的官网,然后再找一家北京的事业单位挂靠,譬如上面说的中海外能源集团有限公司,听起来就很高大上,最初挂靠的股东是中国海外控股集团有限公司。

 

不过一旦发生风险,这些央企股东很快会做出切割。

 

通过工商变更信息查询发现,2019年11月16日,中海外能源集团有限公司股东进行了变更,公司股东从中国海外控股集团有限公司变为北京柏奥泰科技有限公司,前者是注册资本20多亿的国企,后者是一家民企,注册资本只有300万元。

 

同样的事情也发生在恒泰曹妃甸能源有限公司身上,恒泰曹妃甸的控股股东是中海外智慧城市科技集团有限公司,2019年6月21日,公司股东也从中国海外控股集团有限公司变为中京宏达置业(深圳)有限公司,注册资本只有100万元。

 

在裁判文书中,法院认为恒泰实业在2019年6月20日未按期还息,已构成违约,这个时间节点和恒泰曹妃甸股东变更时间几乎一致。

 

假央企可以带来很多好处,在许多金融机构的眼里,那是实力雄厚的象征。在本案中,融资方凭借假央企的身份轻轻松松从中信信托贷款5个亿,贷款利息也只有6.5%,贷款期限长达10年。

 

恒泰曹妃甸和中海外能源集团还与多家爆雷的网贷平台有直接关联,其中包括菠萝理财和深圳合拍在线。

 

另外中海外能源集团与爆雷的票据私募华领资产也有着千丝万缕的关系,根据托管方恒泰证券透露,华领资产的劣后级其中之一就是中海外能源集团,而且华领资产一直对外宣称他们是央企背景。

 

说实话,真不知道中信信托是如何尽调的?莫非都是口头的尽调吗?


作者:万 国 朝
来源:固 收 预 警

责任编辑:Tnews

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